Πώς η ΑΑΔΕ εντόπισε το κύκλωμα λαθρεμπόρων αλκοολούχων ποτών – Τους «τσάκωσε» με ειδικούς αλγόριθμους

Από το περασμένο καλοκαίρι, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αξιοποιώντας τους ειδικούς αλγορίθμους των πλατφορμών της ΑΑΔΕ και τα στοιχεία από το myDATA και το ICISnet εντόπισαν νεοσύστατες εταιρείες (με έναρξη εργασιών τον Ιούνιο του 2023) να λειτουργούν ως φορολογικές αποθήκες και να πραγματοποιούν μεγάλης αξίας ενδοκοινοτικές παραδόσεις και εξαγωγές αλκοολούχων ποτών.

Δύο εξ αυτών είχαν τα εξής χαρακτηριστικά:

α) Κατείχαν τρεις άδειες φορολογικών αποθηκών (τα προϊόντα εκεί εισέρχονται χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις)

β) Πραγματοποιούσαν μεγάλης αξίας εξαγωγές προς την Αλβανία,

γ) Πραγματοποιούσαν πολλές συναλλαγές μεταξύ τους,

δ) Εμφάνιζαν ενδοκοινοτικές παραδόσεις σε μία συγκεκριμένη αυστριακή εταιρεία, η οποία είχε ξεκινήσει τη δραστηριότητα της επίσης το 2023,

ε) Η αυστριακή εταιρεία είχε αποκλειστικό μέτοχο και διευθύνοντα σύμβουλο το ίδιο πρόσωπο (ελληνικής υπηκοότητας)

στ) Η αυστριακή εταιρεία στη συνέχεια διέθετε, με ενδοκοινοτικές παραδόσεις, τα ποτά σε 14 ελληνικές εταιρείες με αλλοδαπούς εκπροσώπους

ζ) Οι μεταφορές διενεργούνταν από την ίδια μεταφορική εταιρεία, και, συγκεκριμένα, με οχήματα ταυτοποιημένα με το ICISnet

η) Ο ιδιοκτήτης της μεταφορικής κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει τις τελωνειακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για συνέργεια σε λαθρεμπόριο

θ) Οι εταιρείες χρησιμοποιούσαν τις περισσότερες φορές τους ίδιους επαγγελματικούς συνεργάτες (λογιστές και εκτελωνιστές)

ι) Οι εταιρείες πραγματοποιούσαν πολλές διακινήσεις από συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.