Πώς δρούσε η οργάνωση με φερόμενο αρχηγικό μέλος τον Φίλιππο Καμπούρη: Οι 25 εταιρείες, οι “αχυράνθρωποι” και οι “ενοικιαζόμενοι” εργαζόμενοι

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή, με τη συνολική ζημιά για το Δημόσιο να εκτιμάται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται συνολικά 25 εταιρείες, οι οποίες φέρεται να είχαν δημιουργηθεί από το 2021 σε διαφορετικούς κλάδους, από τη διαφήμιση και τη νυχτερινή διασκέδαση μέχρι την ένδυση. Ως φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης εμφανίζονται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του, οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ των οκτώ ατόμων που έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής.

Οι 25 εταιρείες και οι “αχυράνθρωποι”

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο μηχανισμός φέρεται να είχε στηθεί πάνω στη διαδοχική δημιουργία εταιρειών, οι οποίες εμφανίζονταν στα ονόματα «αχυρανθρώπων». Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν κανονικά, ωστόσο φέρεται να μην απέδιδαν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές και να άφηναν παράλληλα ανοιχτές φορολογικές υποχρεώσεις. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν ή εγκαταλείπονταν, αφήνοντας πίσω τους τις οφειλές προς το Δημόσιο.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να δημιουργήθηκαν συνολικά 25 εταιρείες, οι οποίες στη συνέχεια έκλεισαν. Μεταξύ των προσώπων που φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι» βρίσκονται δύο Έλληνες που αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς και ένας άνδρας και μια γυναίκα βουλγαρικής καταγωγής.

Ο μηχανισμός με τους «ενοικιαζόμενους» εργαζομένους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ακόμη σκέλος της υπόθεσης, που αφορά τους λεγόμενους «ενοικιαζόμενους» εργαζομένους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέλη της οργάνωσης φέρεται να προσέγγιζαν επιχειρηματίες και να τους πρότειναν οι εργαζόμενοί τους να ασφαλίζονται μέσω των εταιρειών που είχε δημιουργήσει το κύκλωμα. Έτσι, οι εργαζόμενοι εμφανίζονταν ασφαλισμένοι στις συγκεκριμένες εταιρείες, χωρίς όμως στη συνέχεια να καταβάλλονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ.

Το συγκεκριμένο μοντέλο φέρεται να αποτέλεσε έναν από τους βασικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων δημιουργήθηκαν οι οφειλές προς τον ασφαλιστικό φορέα.

Στο 1,5 εκατ. ευρώ η ζημιά για τον e-ΕΦΚΑ

Η δράση της οργάνωσης φέρεται να ξεκίνησε στις αρχές του 2021 και να συνεχίστηκε για περίπου πέντε χρόνια. Μόνο η ζημιά που φέρεται να προκλήθηκε στον e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η συνολική ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται ότι αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα το φορολογικό σκέλος της υπόθεσης και τις εκκρεμότητες που άφηναν πίσω τους οι εταιρείες.

Έφοδοι σε σπίτια, εταιρείες και καταστήματα

Η επιχείρηση των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, με οκτώ άτομα να έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι». Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν πραγματοποιηθεί έφοδοι σε σπίτια, εταιρείες και καταστήματα, ενώ εξετάζονται στοιχεία και έγγραφα προκειμένου να αποτυπωθεί το πλήρες εύρος της δράσης της οργάνωσης και να προσδιοριστεί το ακριβές ύψος της οικονομικής ζημιάς.

Η έρευνα συνεχίζεται, τόσο για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων όσο και για τη χαρτογράφηση όλων των εταιρειών και συναλλαγών που φέρεται να συνδέονται με την υπόθεση.

Πηγή: parapolitika.gr