Tag Archives: ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Γιατροί, συνεργεία αυτοκινήτων, εταιρείες πάρκινγκ και ενοικίασης οχημάτων, γυμναστήρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκδρομών, είναι ορισμένοι από τους επαγγελματικούς κλάδους που από τον επόμενο μήνα θα υποχρεωθούν να τηρούν το Ψηφιακό Πελατολόγιο της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Πρόκειται για ένα λογιστικό πρόγραμμα, που θα είναι ανοικτό κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης και θα είναι διασυνδεδεμένο με το …

Ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ, αποσκοπώντας στην προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και στην εξασφάλιση των δημοσίων εσόδων, διενεργεί πλήθος φορολογικών ελέγχων σε όλη την ελληνική επικράτεια και σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας, έχοντας ως στόχο την διενέργεια τουλάχιστον 40.000 επιτόπιων ελέγχων, επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, μέσω της δημιουργίας μιας δεξαμενής έμπειρων ελεγκτών, η ΑΑΔΕ …

Με βάση αυτά, οι ελεγκτές συγκρίνουν τους φετινούς τζίρους με τη φορολογική συμπεριφορά περασμένων χρήσεων και βγάζουν… λαβράκια. Αυτό συνέβη με πολύ γνωστό εστιατόριο για ψάρι στην Βουλιαγμένη. Ζητήθηκε από την επιχείρηση να προσκομμίσει στοιχεία για προηγούμενες χρήσεις. Τι βρήκαν; Μη έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων, αξίας 200.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 48.000 ευρώ, μόνο για μία συγκεκριμένη περίοδο ελέγχου. Δηλαδή, το …

Αμοιβές που φτάνουν έως 3.000 ευρώ θα αρχίσει να μοιράζει η ΑΑΔΕ από τις αρχές Σεπτεμβρίου σε πολίτες, οι οποίοι από το κινητό τους τηλέφωνο μέσω της εφαρμογής «Appodixi» κατήγγειλαν υποθέσεις φοροδιαφυγής και νοθευμένων καυσίμων με «μαϊμού» αποδείξεις και παραποιημένες ταμειακές μηχανές. Από τους πρώτους που θα λάβουν το μπόνους είναι οι πολίτες που βοήθησαν τον φοροελεγκτικό μηχανισμό να αποκαλύψει τη δράση του διεθνούς …

Στην τσιμπίδα της ΑΑΔΕ έπεσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής και οι εταιρείες κινεζικών συμφερόντων που φοροδιέφευγαν σε Κομοτηνή, Λάρισα και Θεσσαλονίκη. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, με μια επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Χάρτινος Δράκος», αποκάλυψαν διεθνές και καλά οργανωμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής, στο οποίο συμμετείχαν Έλληνες και Κινέζοι επιχειρηματίες, εταιρείες προμήθειας ταμειακών μηχανών, …

Ένα μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής μέσω εμπορίου κινητών τηλεφώνων εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ο ειδικός λογάριθμος της ΑΑΔΕ χτύπησε κόκκινο, και τους οδήγησε σε δύο επιχειρήσεις, οι οποίες πωλούσαν κινητά και έβαζαν στην τσέπη εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να τα δηλώνουν. Μετά από τον συναγερμό του λογαρίθμου, οι ελεγκτές προχώρησαν σε τριπλή διασταύρωση των στοιχείων από το market place, μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις έκαναν …

Στο μικροσκόπιο της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εγκληματικής Περιουσίας βρίσκεται εδώ και μήνες ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες και τονίζει πως δεν έχει φοροδιαφύγει. «Δεν με κάλεσαν ποτέ για εξηγήσεις», απαντά ο τραγουδιστής λέγοντας ότι «διαρρέεται παρανόμως στα Μέσα Ενημέρωσης μια απόρρητη δικονομική διαδικασία». Ο Αντώνης Ρέμος δήλωνε ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ Ο τραγουδιστής βρέθηκε στο «στόχαστρο» του οικονομικού εισαγγελέα, καθώς όπως …

Σε πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διατυπώνονται σοβαρές υπόνοιες για φοροδιαφυγή ύψους 1,5 εκ. ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αντίστοιχου ύψους από γνωστό δημοφιλή λαϊκό τραγουδιστή και ήδη έχει προχωρήσει η Αρχή σε δέσμευση της κινητής και ακίνητης της περιουσίας του. Η έρευνα της Αρχής εντόπισε τη φοροδιαφυγή  του τραγουδιστή όχι από τον χώρο του θεάματος και της πίστας αλλά από …

Πλήθος καταγγελιών για φοροδιαφυγή, τελωνειακές παραβάσεις, «μαύρο χρήμα» και διαφθορά δέχεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Από τα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου, η πλατφόρμα έχει συγκεντρώσει 16.243 καταγγελίες, εκ των οποίων 13.886 είναι ανώνυμες και 2.357 επώνυμες. Από αυτές, 1.672 καταγγελίες αφορούν διαφθορά ελεγκτών και παραβιάσεις ακεραιότητας. Αυτές οι καταγγελίες, ιδιαίτερα μετά την υπόθεση διαφθοράς στη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, ελέγχονται κατά προτεραιότητα από τη …

Στη φάκα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για φοροδιαφυγή πιάστηκαν δύο στοιχηματικές εταιρείες, που εδρεύουν στην ίδια διεύθυνση, στην Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο στοχευμένος έλεγχος της εντόπισε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, η οποία, επί τέσσερις χρονιές – 2019, 2020, 2021 και 2022 – είχε δηλώσει ανακριβώς τους παρακρατούμενους φόρους. Αποτέλεσμα; Δεν απέδωσε φόρους, συνολικού ύψους 10,4 εκατ. …