Tag Archives: ΣΔΟΕ

Σε ριζική αναδιάρθρωση της δομής καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μετά και την πλήρη ενσωμάτωση του ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ από τον περασμένο Οκτώβριο ήδη, η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΓΓΣΔΟΕ) καταργείται από το οργανόγραμμα της ΑΑΔΕ. Στη θέση του θα υπάρξει η νέα υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Πρόκειται για τη Γενική Διεύθυνση …

Σε ριζική αναδιάρθρωση της δομής καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μετά και την πλήρη ενσωμάτωση του ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ από τον περασμένο Οκτώβριο ήδη, η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΓΓΣΔΟΕ) καταργείται από το οργανόγραμμα της ΑΑΔΕ. Στη θέση της ιδρύεται η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΕΟΣ), με νέα οργάνωση και εξειδικευμένες επιχειρησιακές μονάδες. Οι τρεις πυλώνες Με …

«Εις σάρκα μία» μετατρέπονται το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, επιβεβαιώνοντας όσους εκτιμούσαν σε ανύποπτο χρόνο ότι λίαν συντόμως θα υπάρχει μια και μόνο φοροελεγκτική υπηρεσία. Αφήνοντας στην άκρη τις ενστάσεις, τις επιφυλάξεις και τους προβληματισμούς που έχουν εκφραστεί για τη σκοπιμότητα κατάργησης του- ομολογουμένως εδώ και χρόνια αποψιλωμένου- ΣΔΟΕ, η ουσία είναι ότι από …

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος αναβαθμίζεται και ενσωματώνεται στην ΑΑΔΕ. Η διενέργεια των ελέγχων περνά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία έχει κατακτήσει την αξιοπιστία της και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, οι αρμοδιότητες, τα αρχεία, τα περιουσιακά στοιχεία και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του ΣΔΟΕ μεταφέρονται στην ΑΑΔΕ. Η ενοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών με στόχο τον εντοπισμό της …

Υπό κατάρτιση το σχέδιο για την αξιοποίηση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο. Ατελείωτη η λίστα. Τη σύσταση ειδικής επιτροπής για την αξιοποίηση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, επιχειρώντας να καλύψει ένα διαχρονικό θεσμικό και επιχειρησιακό κενό. Η επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει όλες τις κανονιστικές πράξεις που απαιτούνται για την ορθολογική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που έχουν …

Στα σκαριά βρίσκεται η δημιουργία μιας νέας, ισχυρής μονάδας ελέγχου στη θέση του ΣΔΟΕ, με τον τίτλο «Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών» (ΔΕΟΣ) και με το οποίο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) φιλοδοξεί να δώσει ένα χτύπημα στο λαθρεμπόριο. Όπως έχει αναφέρει και το ertnews, στόχος της ΑΑΔΕ είναι πως η μετεξέλιση του ΣΔΟΕ, ΔΕΟΣ , να ενισχύσει τους φορολογικούς μηχανισμούς …

Εταιρείες που διακινούσαν απομιμητικά προϊόντα, νοθευμένα ποτά και λαθραία καπνικά προϊόντα με σημαντικές απώλειες, μεταξύ άλλων, σε δασμούς και φόρους για το ελληνικό Δημόσιο, εντόπισαν, κατά την διενέργεια ελέγχων στην Αττική, οι ελεγκτές της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ, αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αναλυτικά οι υποθέσεις ελέγχων: Α) Σε συνέχεια αξιοποίησης σχετικής καταγγελίας, εντοπίστηκε εταιρεία όπου έκανε εισαγωγή αλκοολούχων ποτών με …

«Γλυκάθηκαν» τα κυκλώματα στις απάτες ΦΠΑ μέσω εικονικών επιχειρήσεων που στήνονται με κύριο σκοπό την φοροδιαφυγή, παρά τα ηλεκτρονικά «ραντάρ» και τους προληπτικούς ελέγχους που στήνουν οι διωκτικές αρχές. Μια νέα διάσταση του φαινομένου με λεία δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, φέρνουν στο φως οι έρευνες του ΣΔΟΕ οι οποίες αποκάλυψαν ότι, εκτός από εποχικές επιχειρήσεις (εστίασης, τουρισμού κλπ) ή βραχύβιες εταιρίες ηλεκτρονικού εμπορίου (κινητής τηλεφωνίας κλπ) …

Μια περίεργη «εξαφάνιση» έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες στην Περιφέρεια Ηπείρου. Υπάλληλος που κατέχει κομβική θέση στην Περιφέρεια έχει γίνει άφαντη και φαίνεται να έχει παραιτηθεί “μυστικά” στον περιφερειάρχη, ο οποίος δεν έχει προς το παρόν απαντήσει στο αίτημα παραίτησής της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εν λόγω υπάλληλος φέρεται να εμπλέκεται με εργολάβους, ενώ το ΣΔΟΕ έχει προχωρήσει σε σχετικό έλεγχο …

Ο ΣΔΟΕ έκανε εφόδους σε πέντε εταιρείες courier, οι οποίες εμφάνιζαν υπέρογκα ποσά αντικαταβολών, που φέρεται να προέρχονται από παράνομη εμπορία προϊόντων «μαϊμού».   Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ έγιναν στις έδρες και σε αποθήκες των πέντε εταιρειών courier- οι οποίες φέρεται να συνδέονται μεταξύ τους σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε- από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, …